RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITUKSEN TORJUNNAN NOUDATTAMINEN. SÄÄDÖKSET

Yksikkönä meihin sovelletaan rahanpesua estäviä lakeja ja terrorismin rahoittamista, ja velvollisuutenamme on noudattaa asianmukaista huolellisuutta. asiakkaidemme kanssa.
Käyttäjien due diligence -velvoitteiden täyttämiseksi toimittamat tiedot ovat seuraavat hallinnoidaan tietosuojakäytäntömme mukaisesti.
Pelaajien tulee olla tietoisia siitä, että heidän antamiaan tietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin täyttämään due diligence -velvoitteemme, joihin sisältyy julkisten hakuja ja tarkistuksia annettujen tietojen todentamiseksi.
Due diligence -prosessimme aikana pelaajat voivat jatkaa käyttää tilejään. Kotiutuksia ei kuitenkaan sallita ennen kuin tarkastusmenettelymme on saatu onnistuneesti päätökseen.
Jos emme voi täyttää due diligence -velvoitteitamme puuttuvien tai puutteellisten tai pelaajalta saatujen tarkistamattomien tietojen vuoksi, kaikki tiliin liittyvät toiminnot ovat tällöin pysäytetään, ja tili voidaan estää ja/tai sulkea. Tällaisissa tapauksissa, palautamme kaikki tilille talletetut varat, jotka olivat tilillä käytettävissä silloin, kun sulkemisen ja/tai sulkemisen aikana, paitsi jos lakisääteiset velvoitteemme edellyttävät, että meidän on viivytettävä tai pidättää osan tai kaikki pelaajan varat.
Pidätämme oikeuden pyytää lisätietoja tai asiakirjoja, jotta täyttääksemme due diligence -velvoitteemme. Mikä tahansa pyyntö, joka koskee tietoja/asiakirjoja ei pidä pitää viimeisenä pyyntönä. tässä asiassa.
Jos toteamme tai epäilemme, että pelaajan antamat tiedot ovat merkittävästi virheellisiä, meillä on oikeus peruuttaa rekisteröinti ja ryhtyä muihin tarvittaviin toimenpiteisiin lain mukaisesti. Emme jaa mitään voittoja näissä olosuhteissa.

KYC Policy

Yrityksen politiikkana on estää ja torjua aktiivisesti rahanpesua. ja kaikkea toimintaa, joka mahdollistaa rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen. tai laittoman toiminnan rahoittamista. Yritys pyrkii noudattamaan kaikkia asiaan liittyviä Euroopan unionin jäsenmaiden oikeudellisen kehyksen mukaisia säännöksiä. joissa yhtiö toimii. Tämä on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin mukaisesti, joka koskee rahoitusjärjestelmän käytön estämistä rahoitusjärjestelmän rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen estämiseksi sekä tulevan neljännen rahanpesun torjuntaa koskevan rahanpesudirektiivi.

Lisenssiehtojen mukaan yritys on velvollinen ottamaan käyttöön seuraavat toimet riittävät määräykset sen estämiseksi, että sen järjestelmiä käytetään rahankäytön rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen tai muuhun laittomaan toimintaan.

Pelaajan tunnistamisprosessi

Tunnistamisprosessiin kuuluu erilaisten henkilökohtaisten ominaisuuksien kerääminen yksityiskohtia pelaajasta. Kaikkien pelaajien on rekisteröidyttävä sivustolle mennessä. antamalla seuraavat tiedot:

Täydellinen nimi
Sukupuoli
Syntymäaika
Täydellinen osoite
Kotimaa
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero

Pelaajat vahvistavat rekisteröitymisen aikana myös, että:

He ovat 18 vuotta tai vanhempia;
He pelaavat itselleen ja omilla rahoillaan;
Tämä on heidän ensimmäinen rekisteröitymisensä PokerbetCasinolle;
He eivät ole sulkeutuneet itsestään miltään uhkapelisivustolta viimeisten 12 kuukauden aikana;
He ovat lukeneet ja hyväksyvät käyttöehdot & Ehdot ja tietosuojakäytäntö;
He ilmoittavat, että kaikki heidän PokerbetCasinolle antamansa tiedot ovat oikeita. ja ne voidaan todentaa ja he ymmärtävät, että kaikenlaisten virheellisten tietojen antaminen tietojen antaminen mitätöi kaikki PokerbetCasinolla pelattujen peliensä voitot;
He ovat tietoisia ja tunnustavat, että PokerbetCasino asettaa tiettyjä rajoituksia, jotta enimmäispalkinnoille, joita voi voittaa päivässä/viikossa/kuukaudessa ja/tai joita voi voittaa päivässä/viikossa/kuukaudessa. kotiuttaa päivässä/viikossa/kuukaudessa.

KYC (tunne asiakkaasi) -menettely

KYC-tarkistukset pannaan täytäntöön petostentorjuntatoimenpiteenä, kun pelaaja on tallettanut €2,000. Pelaajia kehotetaan vahvistamaan tilinsä, kun he ovat tehneet saavuttaneet €2,000-kynnyksen tai haluavat nostaa varoja tililtään. Osoite Tilin todentamismenettely käsittää kolme todentamiselementtiä: HENKILÖTUNNUS todentaminen, osoitetodistus ja maksutodistus.

Varmennusprosessin kesto voi vaihdella olosuhteista riippuen, mutta sen pitäisi olla valmis kahden (2) työpäivän kuluessa. Pelaajille ilmoitetaan viivästymisen syistä, jos prosessi kestää yli kymmenen (10) työpäivää.

Hyväksytyt ikä- ja henkilöllisyystodistukset:

Passi (koko kuva kuvasivulta)
Kansallinen henkilökortti (koko kuva molemmilta sivuilta)
Ajokortti (täydellinen kuva molemmilta puolilta)
Syntymätodistus (Täydellinen kuva koko todistuksesta, edellyttäen, että se on englanninkielinen. nykyisellä nimelläsi. Jos olet vaihtanut nimeäsi, tarvitsemme myös todisteen. tästä toimittamalla myös kuva avioliitto-/avioerotodistuksesta tai Deed Poll -asiakirjasta. todistus)

Varmista, että asiakirja ei ole vanhentunut, että kuva on selkeä ja että siinä on kaikki yksityiskohdat. luettavissa, ja asiakirjan kaikki neljä kulmaa ovat näkyvissä.

Hyväksytyt osoiteasiakirjat:

Kuva yleishyödyllisen laitoksen laskusta (kaasu-, sähkö- tai lankapuhelinlasku) tai pankkitiliotteesta. josta käy selvästi ilmi koko nimesi, osoitteesi ja antopäivämäärä, joka on päivätty viimeisen viimeisten 3 kuukauden ajalta.

Muut vaihtoehdot ovat:

Kunnallisverolaskelma/kuntaverolaskelma (kuluva vuosi)
Verolaskelma (kuluva vuosi)
Kunnallisen viranomaisen myöntämä oleskelulupatodistus
Online-laskujen on oltava PDF-muodossa
Asiakirjan kaikkien 4 kulmien on oltava näkyvissä

Lisätarkastusasiakirjat:

Passi-/luottokortti

Kuva luottokortista, jota käytit talletuksen tekemiseen (molemmat puolet vaaditaan).
Turvallisuussyistä vain kortin ensimmäinen 6 ja viimeinen 4 numero saa olla näkyvissä (sekä etu- että takapuolella). CVV-koodi on peitettävä (joka on yleensä kortin kääntöpuolella). Älä muokkaa kuvaa, voit peittää numerot käyttämällä objektia.
Kortti ei saa olla vanhentunut, sen kääntöpuolella on oltava allekirjoitus, ja kaikki kulmien on oltava näkyvissä.
Pankin tiedot

Kuvakaappaus/PDF tiliotteesta verkkopankistasi (tili, joka on olet käyttänyt talletuksiin/nostoihin PokerbetCasinolla.
Tarvitsemme nimesi, tilinumerosi, pankin logon, IBANin ja BIC/SWIFTin, kaikki yhdessä kuvassa
(Jos olet tallettanut RAPID TRANSFERin kautta, meidän on nähtävä transaktio, joka on PokerbetCasino)
Jos käytät paperikopiota, siinä on oltava leima ja allekirjoitus omalta pankista.
E-lompakon tiedot

Tilinhaltijan nimi
Tilinhaltijan sähköpostiosoite (joka vastaa rekisteröintitapaa, jolla rekisteröidyit)

Pelaajille annetaan 30 päivää aikaa suorittaa KYC-tarkastus, kun heidän kokonaismääränsä talletukset ylittävät €2,000 tai kun heille on lähetetty pyyntö.

Varmennusprosessin loppuun saattamiseen kuluva aika voi vaihdella seuraavista syistä johtuen olosuhteista, mutta sen pitäisi olla valmis kahden (2) työpäivän kuluessa. Pelaajille ilmoitetaan mahdollisen viivästyksen syistä, jos aika, joka on kulunut kestää yli kymmenen (10) työpäivää.